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报喜鸟:拟通过抵押位于上海市长宁区虹桥临空经济园区临虹路168 弄6号的房产向交通银 行上海长宁支行申请贷款不超过 70

2020年06月27日 11:50来源:未知手机版

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  浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称 公司 )于 2011 年 2 月 28 日在公司第三会议室以现场加通讯方式召开,经出席会议的董事审议表决,形成以下决议: 

 一、审议通过了《关于固定资产抵押的议案》; 

 为优化资源配置、提高资金使用效率,公司拟通过抵押位于上海市长宁区虹 桥临空经济园区临虹路 168 弄 6 号的房产(以下简称 上海办公楼 )向交通银 行上海长宁支行申请贷款不超过 7000 万元,用于支付公司购买上海办公楼的尾 款。 

 抵押的固定资产基本情况:房产坐落于上海市长宁区虹桥路临空经济园区临 虹路 168 弄 6 号,公司于 2010 年购买,购买价格为约 1.4 亿元,房产证编号为 沪房地(长)字(2011)第 002044 号,建筑面积为 8491.14 平方米,主要用于 公司上海研发中心、营销中心部分部门、女装事业部以及公司全资子公司上海宝 鸟服饰有限公司上海销售总部和管理总部等办公用。 

 本次固定资产抵押有利于资金运用灵活性,提高资金使用效率,不会对公司 生产经营产生负面影响。 

 二、审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》; 

  浙江报喜鸟服饰股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

  浙江报喜鸟服饰股份有限公司 (以下简称 公司 )于 2011 年 2 月 28 日在公司会议室召开,经出席会议的监事审议表决,形成以下决议: 

 一、 审议通过了《关于选举余承唐先生为第四届监事会监事的议案》;鉴于 公司原监事会主席、监事吴文忠先生已向公司监事会递交辞呈,根据《公司法》、 《证券法》、《公司章程》等的规定,公司监事会成员不得少于 3 人,根据公司第 一大股东报喜鸟集团有限公司提名,拟选举余承唐先生为公司第四届监事会监 事,任期至第四届监事会届满。 

 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监 事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 

 二、审议通过了《关于选举周永温先生为公司第四届监事会监事会主席的议 案》;鉴于原监事会主席、监事吴文忠先生已向公司监事会递交辞呈,根据《公 司法》、《公司章程》等的规定,公司选举周永温先生为公司第四届监事会监事会 主席,任期至第四届监事会届满。

  浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知公告

  一、会议召集人:公司第四届董事会 

 二、会议时间:2011年3月18日(星期五)下午2:00,会期半天 

 三、会议地点:浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼三楼阶梯 会议室 

 四、股权登记日:2011年3月15日 

 五、会议审议议案: 

 (一)《关于选举余承唐先生为公司第四届监事会监事的议案》 

 本次审议议案为公司第一大股东报喜鸟集团有限公司提议提名余承唐先生 为公司第四届监事会监事的候选人。 
 

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