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诈骗分子设圈套,农行上海长宁茅台路支行巧识破

2020年03月25日 15:30来源:未知手机版

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中新网上海新闻3月25日电 一名身穿护理院工作服的客户近日来到农行上海长宁茅台路支行,十分焦急地要求办理业务。根据规定登记好客户信息、测好体温后,大堂经理李泳楠第一时间接待了她。

了解到该客户需要进行跨行转账,大堂经理对其进行了“四问一告知”,然而客户在回答相关问题时显得支支吾吾,并时不时掏出手机查看微信聊天记录。客户的表现让大堂经理提高了警惕,不断提醒客户确认转账是否安全,不要向陌生人转账。在大堂经理的不断追问下,客户从起初对收款方的深信不疑到开始犹豫不决,最终道出了事情的原委,并拿出手机向大堂经理展示了微信聊天记录。原来客户在微信上认识了一位美国“朋友”,是美军军官。这位“朋友”需要客户帮忙保管一个跨国包裹,然而客户收到“快递公司”的消息称包裹由于超重被迪拜移民局扣留,需要交纳三千美元(约合人民币21254元)的罚款后才能放行。聊天记录中既有中文又有英文,且涉及美国、阿联酋等多个国家,客户不懂英文,接到消息后十分焦虑。通过客户展示的“朋友”证件照片,大堂经理发现该证件疑点重重,且暂扣物品应出具相关凭单,绝不会要求转账至个人银行账户,当即判断这是一起电信诈骗,跟客户解释说这个账号有问题,劝说她不要转账。但是客户执意认为朋友给自己寄包裹被扣押,这笔钱应该自己承担,坚持要立马转账出去。见状,网点内勤行长立刻联系所属的仙霞派出所,一边和其他工作人员一起安抚客户,并举了很多电信诈骗的案例进行劝导。派出所高度重视立即出警,与农行工作人员一起帮助客户分析事情的来龙去脉,终于劝服客户放弃了转账。

谁知第二天下午,该客户又来到了网点,这次是要打印交易明细。原来客户经不住对方的催促,在第二天上午通过自助设备向对方账号转了21254元,但由于通过自助设备向外地账户转账默认24小时到账,这笔钱暂时还没有转出去,客户见迟迟未到账特地前来查询。网点工作人员再次对客户进行了劝说,表示现在撤销该笔转账还能挽回损失。但客户对自己这位“朋友”十分信任,见网点工作人员纷纷劝自己撤销转账,即刻离去。撤销自助设备转账必须由客户本人操作,然而此时客户已经离开,时间一到,这笔钱会立刻转到诈骗分子账户,再进行追查将会万分困难。为了及时拦截这笔款项,网点保安追了出去。不多时,保安带着客户回到了网点,一同前来的还有客户工作单位护理院的相关负责人。原来保安追着客户回到了护理院,护理院相关负责人得知此事后十分重视,特地陪客户一起来到网点。在众人的分析劝导之下,客户终于意识到自己是碰到了电信诈骗,最终同意办理转账的撤销手续。

客户表示这两万多元是自己做护理员省吃俭用存下来的,做梦也没想到电信诈骗会发生在自己身上,非常感谢农行工作人员让自己避免了这一损失。(完)

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编辑:许兵 

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