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2019年08月22日 18:08来源:未知手机版

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 证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2019-188

 江苏中南建设集团股份有限公司

 2019年第十次临时股东大会决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 特别提示:

 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

 一、会议召开和出席情况

 1、届次:2019年第十次临时股东大会

 2、召集人:第七届董事会

 3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

 4、现场会议地点:上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋9楼会议室

 5、召开时间:

 (1)现场会议时间:2019年8月21日(星期三)下午15:00

 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月21日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2019年8月20日下午15:00)至投票结束时间(2019年8月21日下午15:00)间的任意时间

 6、主持人:全体董事一致推举辛琦董事主持会议

 7、合法、合规性:本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

 8、会议出席具体情况:

 ■

 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

 二、会议决议和表决情况

 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于为万宁中南城等公司提供担保的议案》。具体表决情况如下:

 1、总体表决情况

 ■

 以上议案为特殊决议事项,须获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

 2、涉及中小投资者单独计票议案的表决情况

 ■

 三、律师出具的法律意见

 1、律师事务所名称:君合律师事务所上海分所

 2、律师姓名:梁婧雯、周芙蓉

 3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

 四、备查文件

 1、2019年第十次临时股东大会决议;

 2、2019年第十次临时股东大会法律意见书。

 特此公告。

 江苏中南建设集团股份有限公司

 董 事 会

 二○一九年八月二十二日

 

 证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2019-189

 江苏中南建设集团股份有限公司

 关于投资成立南通添春企业管理中心

 (有限合伙)的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 一、概述

 江苏中南建设集团股份有限公司(简称“公司”)全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司(简称“中南新世界”)及其全资子公司南通源茂置业有限公司(南通源茂)拟与独立第三方上海爱建信托有限责任公司(简称“爱建信托”)合作设立南通添春企业管理中心(有限合伙)(简称“南通添春”),投资公司房地产项目。南通源茂作为南通添春执行事务合伙人和普通合伙人出资1万元,中南新世界作为劣后有限合伙人出资38,480万元,公司有关投资合计占公司2018年度经审计归属上市公司股东的股东权益的2.21%。有关投资不构成关联交易。

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